EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS SEÑALÓ EN UN COMUNICADO QUE SE BUSCA RASTREAR LAS ENTREGAS DE MENSAJERIA Y LAS TRANSFERENCIAS ENTRE GRUPO POLS y SUS CLIENTES .
Autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunciaron que el juez de Distrito de Estados Unidos Gregory H. Woods autorizó al IRS, equivalente a la Dirección General de Ingresos panameña, a requerir a varias empresas de mensajería e instituciones financieras información sobre contribuyentes estadounidenses que pudieran haber utilizado los servicios de la firma Panama Offshore Legal Services (POLS) y sus asociadas (a las que en conjunto denomina Grupo POLS), para evadir el pago de impuestos federales.
El Departamento de Justicia señaló en un comunicado que se busca rastrear las entregas de mensajería y las transferencias entre Grupo POLS y sus clientes, para identificar a aquellos que hayan utilizado los servicios de este grupo para crear o controlar activos y entidades extranjeras para evitar el cumplimiento con las obligaciones fiscales en Estados Unidos.
Entre las entidades a las que se solicitará información están bancos como HSBC, Citibank, Wells Fargo, Bank of America e incluso la Reserva Federal de Nueva York, así como empresas de paquetería como FedEx, DHL y UPS. La nota del Departamento de Justicia deja claro que las citaciones no implican que estas compañías hayan hecho algo malo, sino que se busca información sobre posibles violaciones a las leyes estadounidenses por parte de individuos cuya identidad se desconoce.
El Departamento de Justicia describe a POLS como una firma de abogados panameña que anuncia servicios, incluso para clientes radicados en Estados Unidos, para ayudar a ocultar la propiedad de entidades y cuentas en el extranjero.
Nacimiento: abril de 1969 (edad 52 años), Lewes, Delaware, Estados Unidos
Cargo: Judge of the United States District Court for the Southern District of New York desde 2013
Jon Hanna, abogado de la firma, señaló ayer a este diario que están estudiando el caso y viendo qué opciones hay para cooperar con la investigación.
Dijo que el hecho de que una personas de otro país no haya cumplido sus obligaciones no hace responsable a la firma. Comentó, además, que a los clientes se les informa sobre la obligación de reportar la existencia de cuentas en Panamá o cualquier parte del mundo a las autoridades fiscales de Estados Unidos y se releva a la firma de cualquier responsabilidad por no pagar sus impuestos.
Jona Hanna es uno de los tantos SEÑALADOS en el CASO #CORRUPSURF - gracias a sus conexiones políticas y jurídicas ha robustecido su imperio de creación de SOCIEDADES y VENTA DE BIENES RAÍCES en PANAMÁ - bajo el paraguas PANAMA OFF SHORE LEGAL SERVICES Y KW ( KELLER WILLIAMS ) .
Es propietario del HOTEL SANTA CATALINA - y sus nuevas oficinas se encuentran en el piso 31 de una LUJOSA TORRE NUEVA en OBARRIO.
Jona Hanna es socio de PATRICK CASTAGNET quien realizó varios MUNDIALES DE SURF con SALOMON SHAMMAH y es miembro de la ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE SURF hoy investigada por el caso #CORRUPSURF
Aquí las capturas de PANTALLA DE LA NOTICIA EN LA PRENSA :
Por el momento - LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de PANAMÁ mantiene en su poder - la INVESTIGACIÓN CONOCIDA COMO #CORRUPSURF y #PANAMABODYBOARD que vincula a la firma de JON HANNA POLS y sus socios entre ellos MANOJ CHATLANI y JULIO BERMUDEZ :
JULIO BERMUDEZ en su momento fue CONDENADO por ACOSO Y AGRESIÓN y trabaja en POLS bajo la empresa PANAMA TAX ADVISORS como " CONTADOR " - en cuanto a MANOJ CHATLANI es conocido por realizar el " TRABAJO SUCIO " dentro de PANAMA OFF SHORE LEGAL SERVICES . ( POLS ) Ver enlace : https://es-la.facebook.com/MILPASONLINE/videos/1513199412037824/
Noticia de : Roberto González Jimenez @prensacom
#VESINVESTIGA
Pero qué es EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS ? :
#VESINVESTIGA
En conclusión, ya la información reposa dentro del SISTEMA DE JUSTICIA de ambos países tanto PANAMÁ como ESTADOS UNIDOS.
Será un tortuoso camino el que le tocará atravesar a estos SINVERGUENZAS que tanto daño le han hecho a cientos de personas inocentes. Con sus esquemas societarios, POLS ha logrado perjudicar a extranjeros y nacionales de forma despiadada, lo único que les motiva es el DINERO ... nada más.
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