#CORRUPSURF - SOCIO DE CASTAGNET - ARQUITECTO GEORGE MORENO IMPUTADO POR LAVADO DE DINERO #BLUEAPPLE
Comienzan a caer como FICHAS DE DOMINÓ, en el caso BLUE APPLE se menciona al socio de un globo de terreno en Veraguas, Mariato, Morrillo, a George Moreno, el arquitecto surfer, que al parecer adquiere esta finca con dinero de coimas provenientes de contratos con el ESTADO en la época de Ricardo Martinelli...
Nuevamente, la sociedad que aparece como la suscriptora es nada más y nada menos que POLS SERVICES del SURFER SOCIO DE CASTAGNET : JON HANNA.
Qué estará pasando que las autoridades ya encontraron el PATRÓN de cómo compran, venden y traspasan fincas cerca de PLAYAS a lo largo de Panamá luego de que estos " exitosos " empresarios, se vinculan a administración tras administración de POLITICOS CORRUPTOS como los actuales ?
CULMINAN ALEGATOS DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN EN CASO BLUE APPLE
agosto 31, 2023
La Procuraduría General de la Nación, representada por los fiscales Aurelio Vásquez, Edwin Juárez, Javier Cuadra y Manuel Barría, culminaron sus alegatos en el octavo día de audiencia ordinaria ante la juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, para 16 personas por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y por corrupción de funcionarios públicos, en la investigación denominada Blue Apple.
Inició el alegato el fiscal Javier Cuadra, señalando a los señores Luis Alberto Arias y Jaime De La Espriella, quienes figuran como beneficiarios finales de la sociedad Inversiones y Servicios L. J., que recibió cheque de 500,000.00 balboas de Blue Apple Services.
Indicó el Fiscal, que al señor Jaime Ford en calidad de ministro, según declaraciones de Jorge Espino, se le entregaron coimas de proyectos para la compra de bienes inmuebles en San Francisco, Panamá Oeste y Casco Viejo.
Las ayudas políticas las solicitaba el exministro Jaime Ford a las empresas constructoras Ingeniería Rec y Conceptos y Espacios, entregándose 250 mil balboas, más la compra de tres propiedades, lo que era captado a través de Jorge Espino por instrucciones de él.
El fiscal Cuadra destacó que existen suficientes elementos de hecho para solicitar condena a Jaime Ford por el delito de blanqueo de capitales.
Prosiguió el Fiscal con la vinculación de George Joseph Moreno, quien recibe préstamo de la sociedad Nigthmare Overseas el 9 de julio de 2014, del cual no ha podido justificar la procedencia del dinero, solicitando condena por blanqueo de capitales.
La Fiscalía pidió sentencia absolutoria por blanqueo de capitales para Silvia Rojas y Marcelino Martínez, ya que fueron usados para hacer sociedades sin recibir beneficios para justificar pagos ilícitos, siendo empleados de Federico Barrios.
El fiscal Edwin Juárez continuó con los alegatos y los demás vinculados. Octavio Samaniego, señalado como representante de sociedades de papel sobre servicios y ventas de materiales que no existían, además, como firmante de sociedades canasta como Desarrollo Lineal y Servicios Maravilla, recibía y creaba facturas para Blue Apple una vez fueran pagadas.
Se mantienen tres declaraciones en calidad de indagados que develan la participación del señalado como contador para crear sociedades, vinculado con el delito de blanqueo de capitales.
El fiscal Juárez prosiguió, indicando que el Ministerio Público ha probado líneas de investigación referente al grado de responsabilidad del exministro Federico Suárez.
Señaló que El Síndigo era un proyecto hidroeléctrico en el que el señor Federico Suárez invirtió aproximadamente 2.5 millones para la compra de piezas hidroeléctricas (turbinas), invirtiendo el dinero de Blue Apple con el señor Felipe Lechter.
Por los elementos expuestos se acredita el delito al señor Federico Suárez de transferir dineros por interpuestas personas, valiéndose de su puesto como ministro.
Existen elementos contra Federico Suárez, quien realizó acciones para encubrir dinero ilícito teniendo bajo su tutela los proyectos de construcción del Estado, puntualizó el fiscal Juárez, por lo cual se solicita condena por blanqueo de capitales, asociación ilícita y que se den penas ejemplares.
Continuó con Melina Cano, asistente del exministro Suárez, vinculada a los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita, ya que se asoció para encubrir dineros ilícitos utilizando la estructura de Blue Apple Services.
Finalizó el fiscal Juárez indicando, que para las 14 personas presentadas se solicitó condena, tomando en cuenta lo que dice la tercera recomendación del Grupo de Acción Financiera, que indica que las condenas deben ser ejemplarizantes por lavado de activos, y de igual forma que se dé el comiso de las cuentas y los dineros que se han solicitado, así como los bienes.
“El Ministerio Público no pierde ni gana casos, el Ministerio Público prueba, y el día de hoy hemos probado la responsabilidad de estas personas a las cuales hemos solicitado las condenas”, concluyó Juárez.
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